O Grupo Refit, investigado na Operação Poço de Lobato, deflagrada nesta quinta-feira (27), utilizava fundos de investimento e holdings para ocultar dinheiro e blindar patrimônio.

De acordo com as investigações da RF (Receita Federal), o dinheiro ilícito era reinvestido em negócios, propriedades e outros ativos por meio de fundos de investimento, o que dava uma aparência de legalidade e dificultava o rastreamento.

Grupo Refit teria relação com investigados em esquema do PCC, diz polícia

A Receita Federal identificou 17 fundos ligados ao grupo, somando um patrimônio líquido de R$ 8 bilhões.

A maioria desses fundos é composta por apenas um cotista, que frequentemente é outro fundo, resultando em camadas de ocultação.

O grupo fazia uso de estruturas internacionais, como offshores, para proteção de bens. Entidades estrangeiras participavam como sócias e cotistas dos fundos identificados.

Essas entidades foram constituídas em Delaware, nos Estados Unidos, uma jurisdição conhecida por permitir a criação de empresas do tipo LLC (Limited Liability Company) com anonimato e sem tributação local.

Grupo Refit, alvo de megaoperação, causou prejuízo de mais de R$ 26 bilhões

Mais de 15 offshores nos EUA já foram identificadas, remetendo cerca de R$ 1 bilhão para aquisição de participações e imóveis no Brasil.

De acordo com a Receita Federal, essa prática é comumente associada a estratégias voltadas à lavagem de dinheiro ou blindagem patrimonial dos envolvidos

Grupo Refit é o maior devedor de impostos do país, aponta Receita

A CNN Brasil procura os representantes do Grupo Refit para um posicionamento. O espaço segue aberto.

CNN Brasil