Foto: REUTERS/Adriano Machado

O Banco Central autorizou, em julho de 2025, a transferência do Banco Voiter para Augusto Ferreira Lima, um dos investigados na fraude do Banco Master. A aprovação ocorreu meses antes da Polícia Federal deflagrar a Operação Compliance Zero, que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. As informações são da CNN.

Um ano antes, o BC já havia aprovado outra operação envolvendo o Voiter, permitindo que Daniel Vorcaro assumisse o controle do antigo Banco Indusval.

Após a mudança, o Banco Voiter passou a se chamar Banco Pleno S.A., voltado ao segmento empresarial.

Lima e Vorcaro foram sócios no Banco Master até maio de 2024. Ambos foram presos em novembro na Operação Compliance Zero, mas tiveram a prisão preventiva revogada pelo TRF menos de duas semanas depois.

Os investigados devem prestar depoimento à Polícia Federal ainda em janeiro, após o ministro Dias Toffoli, do STF, reduzir o prazo das oitivas para dois dias.

A CNN Money informou que aguarda posicionamento do Banco Central sobre o caso.