O senador Magno Malta (PL) apresentou requerimento à CPI do Crime Organizado para convocar o ministro Dias Toffoli (STF) a prestar depoimento ao colegiado. A iniciativa tem como base reportagem da coluna de Andreza Matais e André Shalders, do Metrópoles, que apontou a existência de máquinas de apostas, jogos de cartas com dinheiro e atuação de dealers em um resort no Paraná, erguido em Ribeirão Claro (PR) pela família de Toffoli. As informações são do Metrópoles.

Ao justificar a convocação, o parlamentar sustenta que “a exploração de jogos de azar ilegais constitui atividade frequentemente associada à lavagem de dinheiro, em razão da intensa circulação de recursos, da dificuldade de rastreamento financeiro e da possibilidade de ocultação da real origem dos valores movimentados”.

Magno Malta afirma ainda que compete à CPI “examinar as formas contemporâneas de atuação das organizações criminosas, com especial atenção aos mecanismos utilizados para ocultação, dissimulação e reinserção de recursos de origem ilícita na economia formal”.

Segundo ele, a oitiva é necessária para esclarecer o início das atividades, a participação de administradores e o grau de conhecimento sobre as práticas relatadas.