A Polícia Federal (DF) deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura a participação de agentes públicos no esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras.

Entre os alvos estão o senador Jaques Wagner, líder do governo no Congresso Nacional, e Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno.

A Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master.

Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro André Mendonça, relator do caso nbo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.

Além disso, agentes federais cumprem medidas cautelares, como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.

Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

G1