Uma ação apresentada à Justiça dos Estados Unidos afirma que cerca de R$ 1,5 bilhão teriam sido desviados do Banco Master por meio de operações envolvendo Henrique Vorcaro e Natália Vorcaro, pai e irmã do banqueiro Daniel Vorcaro, segundo o UOL.
Segundo a ação, apresentada pelo liquidante do banco, os recursos teriam sido movimentados por meio de quatro estruturas financeiras ligadas à família. O processo busca recuperar uma mansão avaliada em US$ 35 milhões (cerca de R$ 177 milhões), localizada na Flórida, que teria sido adquirida com recursos provenientes dessas operações.
O documento aponta empréstimos de aproximadamente R$ 230 milhões a empresas ligadas a Henrique Vorcaro, além da venda de R$ 640 milhões em recebíveis para um fundo controlado pelo Banco Master. Também são citados repasses de R$ 230 milhões à empresa Terra Santa e transferências superiores a R$ 1 bilhão para o City 2 Fund, que teria destinado R$ 589 milhões a empresas associadas a Henrique.
A ação ainda menciona documentos encontrados em e-mails de Daniel Vorcaro que previam transferências de participações societárias e imóveis por valores simbólicos, como R$ 1, o que, segundo o liquidante, indicaria possível ocultação patrimonial.
