O Ministério Público Federal realiza, na manhã desta sexta-feira (28), uma operação em combate a crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O principal alvo da operação é a NSX Brasil, empresa dona da Betnacional. O grupo empresarial teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas no ano de 2025.

A notícia é da CNN Brasil. São cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). As apurações apontam que as supostas irregularidades tributárias e financeiras teriam ocorrido tanto antes quanto após a regulamentação do setor de apostas de quota fixa, as chamadas Bets, no Brasil.

Empresa em Curaçao e investigações

Segundo o órgão, os investigados teriam formado uma empresa de fachada em Curaçao. O objetivo seria simular que a operação da plataforma ocorria fora do país em período anterior à regulamentação do segmento.

No entanto, as investigações indicam que empresas nacionais vinculadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pela operacionalização das atividades no Brasil.

Também foram identificados indícios da utilização de instituições de pagamento e de operações financeiras estruturadas para a movimentação de recursos entre o Brasil e o exterior.

Parte dos valores teria retornado ao país sob a forma de pagamentos por prestação de serviços. Esse seria um possível mecanismo para justificar a repatriação de recursos anteriormente enviados ao exterior.