A Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, 28, pela Polícia Federal alcançou também o Banco Genial, a Trustee DTVM e o Banvox. Entre os 350 alvos da Polícia Federal, estão pelo menos 42 endereços na região da avenida Faria Lima, o coração financeiro do país.
A operação investiga um bilionário esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) que envolveria empresas de pagamento, corretoras e fundos de investimento.
O Banco Genial diz que não recebeu qualquer notificação oficial sobre a existência de procedimentos investigativos que a envolvam, seja direta ou indiretamente e que sempre conduziu suas atividades com base nos mais elevados padrões de governança corporativa, ética e compliance regulatório, em estrita observância à legislação e regulamentação aplicáveis.
A Trustee DTVM diz que renunciou à administração de todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto e que isso ocorreu antes mesmo da operação ser deflagrada, por decisão da área de compliance da Trustee DTVM por desconformidade de atualização cadastral identificada há alguns meses.
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