A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação conjunta com as polícias civis dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, cumpriu, nesta quarta-feira (08), três mandados de prisão preventiva contra um homem, de 31 anos, suspeito pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
De acordo com as investigações, o suspeito teria aplicado golpes contra uma instituição financeira entre os anos de 2024 e o início de 2026, causando um prejuízo superior a R$ 1.167.091,56. Até o momento, foram identificadas 41 fraudes praticadas em, pelo menos, 13 estados da Federação.
Conforme apurado, o homem falsificava Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e comprovantes de residência em nome de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), documentos utilizados para a abertura fraudulenta de contas bancárias.
Após a abertura das contas, eram contratados empréstimos consignados em nome das vítimas. Assim que os valores eram disponibilizados, o suspeito realizava saques em espécie e promovia a pulverização dos recursos para contas de terceiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento e dissimular a origem ilícita do dinheiro.
Em uma das fraudes identificadas em Natal/RN, o homem adquiriu mais de R$ 15 mil em moeda estrangeira, utilizando recursos obtidos de forma ilícita, evidenciando a tentativa de dificultar a rastreabilidade dos valores.
As investigações também apontaram que o suspeito não atuava sozinho. Pelo menos outras dez pessoas teriam participado do esquema criminoso, auxiliando tanto na execução das fraudes quanto na ocultação e dissimulação dos recursos obtidos ilicitamente.
Os elementos reunidos durante a investigação indicam que o suspeito utilizava a prática de estelionatos como fonte habitual de renda, inexistindo, até o momento, indícios de atividade profissional lícita compatível com seu padrão financeiro durante o período em que os crimes eram praticados.
Também foi constatado que, enquanto executava as fraudes, ele apresentou expressivo aumento patrimonial, ostentando um padrão de vida elevado em redes sociais abertas ao público.
Após a troca de informações entre as forças de segurança dos estados, equipes policiais realizaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Atualmente, ele possui, pelo menos, três mandados de prisão preventiva expedidos pelos Tribunais de Justiça dos estados do Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O homem foi conduzido a delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encminhado ao sistema prisonal, onde permencerá a disposição da Justiça.
As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros integrantes do grupo criminoso, bem como apurar a eventual prática de novos delitos relacionados ao esquema suspeito preso.
A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa contribuir com as investigações sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.
