A Polícia Federal cumpre 12 mandados de busca e apreensão em municípios dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco no âmbito da Operação São Silvestre, deflagrada nesta quinta-feira (22), para desarticular grupos criminosos suspeitos de promover esquemas fraudulentos de investimentos com características de pirâmide financeira por plataformas digitais, que ofereciam supostas aplicações em criptomoedas e operações automatizadas por robôs.
Segundo a PF, além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e de 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões, com o objetivo de preservar patrimônio e de assegurar eventual reparação dos danos causados às vítimas. "As investigações apontam que os esquemas captaram investidores em diversos Estados brasileiros e no exterior, entre os anos de 2018 e 2020. Estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham sido vítimas das fraudes", informou a PF.
Os mandados de busca e apreensão estão sendo executados nos municípios de Florianópolis/SC (1), Blumenau/SC (2), Pomerode/SC (1), Indaial/SC (1), Rio do Sul/SC (1), Curitiba/PR (2), Álvares Machado/SP (1), Belo Horizonte/MG (1), Jaboatão dos Guararapes/PE (1) e Recife/PE (1). As ordens judiciais foram expedidas pelo 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina.
A PF explicou ainda que as plataformas prometiam retornos incompatíveis com a realidade do mercado, anunciando rentabilidades que variavam entre 2% e 3% ao dia ou entre 10% e 70% ao mês, percentuais frequentemente utilizados para atrair investidores em esquemas de captação fraudulenta. Os investigados foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e contra o mercado de capitais.
A PF informou também que investidores que possuam documentação comprobatória dos aportes realizados poderão encaminhar informações à Polícia Federal por meio do endereço eletrônico [email protected], a fim de colaborar com as investigações.
Valor Econômico
