A empresa Super Empreendimentos e Participações S.A., ligada à rede de negócios de Daniel Vorcaro, fez pagamentos milionários antes da assinatura das escrituras de dois imóveis de alto padrão em São Paulo, segundo um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Coaf.
Em uma das negociações, a empresa comprou um imóvel por R$ 16,99 milhões e pagou R$ 11 milhões aos vendedores antes da escritura. Na outra, adquiriu um imóvel por R$ 48 milhões e antecipou R$ 5 milhões. Os valores foram comunicados ao Coaf pelos cartórios de notas de São Paulo, conforme as regras de prevenção à lavagem de dinheiro.
A Super Empreendimentos é administrada pelo advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro. Segundo o Coaf, a empresa tem capital social de R$ 1 milhão, mas aparece com faturamento e patrimônio cadastrados como zerados. O relatório foi solicitado pela Polícia Federal na 2ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de gestão fraudulenta do Banco Master.
Com informações do Metrópoles
